Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
Открытие филиалов, отделений и представительств банков на территории Украины Создание дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории других государств Создание филиала украинского банка на территории других государств Филиалы и отделения иностранных организаций, действующих на территории Украины Особенности применения мер воздействия к банкам за нарушения, выявленные в деятельности филиалов банков Использование иностранной валюты на территории Украины
Открытие филиалов, отделений и представительств банков на территории Украины Особенности применения мер воздействия к банкам за нарушения, выявленные в деятельности филиалов банков Порядок открытия уполномоченными банками корреспондентских счетов в иностранной валюте ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКАМИ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ Порядок открытия счета в иностранной валюте, в иностранном банке Филиалы и отделения иностранных организаций, действующих на территории Украины
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский надзор - Васюренко OB
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

Особенности открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины

Иностранный банк имеет право на открытие филиала в Украине при следующих условиях:

- государство, в котором зарегистрирован иностранный банк, относится к государствам, которые принимают участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным им путем, и финансированию терроризма, а также сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

- банковский надзор в государстве, в котором зарегистрирован иностранный банк, отвечает Основным принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору;

- между Национальным банком Украины и органом банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, заключено соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий

- минимальный размер приписного капитала филиала на момент его аккредитации является не менее 10 млн евро;

- наличие письменного обязательства иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, возникших в связи с деятельностью его филиала на территории Украины

Аккредитацию филиалов иностранных банков в Украине осуществляет Национальный банк Украины Аккредитация филиала иностранного банка осуществляется путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр банков и вида ачи банковских лицензийї.

Аккредитация филиала иностранного банка является основанием для осуществления им банковской деятельности

Для аккредитации филиала иностранного банка представляются:

- ходатайство иностранного банка об открытии филиала с указанием его местонахождения на территории Украины;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного банка в государстве его происхождения;

- решение уполномоченного органа иностранного банка об открытии филиала;

- положение о филиале, утвержденное уполномоченным органом иностранного банка;

- сведения о профессиональной пригодности и деловой репутации руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка;

- копия устава иностранного банка;

- подтверждена независимым аудитором финансовая отчетность иностранного банка за три последних года;

- письменное разрешение на открытие филиала иностранного банка в Украине, выданное государственным или другим уполномоченным контролирующим органом государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, или письменное заверение и иностранного банка об отсутствии в законодательстве соответствующего государства требований относительно получения такого разрешения

- уведомление уполномоченного надзорного органа иностранного государства об осуществлении надзора за деятельностью иностранного банка;

- письменное обязательство иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Украины;

- документы, подтверждающие внесение средств в размере приписного капитала филиала;

- копия платежного документа о внесении платы за аккредитацию филиала иностранного банка, который устанавливается Национальным банком Украины

Деятельность филиала иностранного банка должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины Национальный банк Украины осуществляет регулирования деятельности и устанавливает экономические нормативы для филиалов иностранных банков в соответствии с требованиями законодательства Украини.

Национальный банк Украины имеет право отказать в аккредитации филиала иностранного банка по следующим основаниям:

- представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины;

- помещения и оборудование филиала не отвечают требованиям Национального банка Украины;

- кандидатуры руководителя и главного бухгалтера филиала не отвечают требованиям законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно профессионального соответствия и деловой р репутации

- у иностранного банка выявлены финансовые или правовые проблемы, указывающие на возможность негативных последствий для клиентов или потенциальных клиентов банка в результате открытия филиала

Национальный банк Украины принимает решение об аккредитации или отказе в аккредитации филиала иностранного банка в течение трех месяцев с момента подачи всех необходимых документов Отказ предоставляется в письм языке формы с указанием соответствующих основаниемв.

Национальный банк Украины имеет право вводить временную администрацию и инициировать процедуру ликвидации филиала иностранного банка в порядке, предусмотренном законодательством Украины

Согласно Закону Украины \"О банках и банковской деятельности\" (в 24) и \"Положением о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений\" иностранные банки м имеют право открывать представительства на территории Украины Перечень действующих представительств иностранных банков на территории Украины по состоянию на 1 апреля 2008 г приведены в прил008 р. наведено в дод. 7.

Национальный банк Украины осуществляет аккредитацию представительств иностранных банков на территории Украины в порядке и на условиях, определенных законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Национальног го банка Украины Аккредитация представительства иностранного банка осуществляется путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр банкив.

Для аккредитации представительства иностранного банка представляются следующие документы:

- ходатайство иностранного банка об аккредитации представительства за подписью уполномоченного лица;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного банка;

- положение о представительстве, утвержденное уполномоченным органом иностранного банка;

- доверенность руководителю представительства от иностранного банка на осуществление представительских функций;

- копия платежного документа о внесении платы за аккредитацию представительства

Национальный банк Украины может отказать в аккредитации представительства иностранного банка в случае нарушения порядка аккредитации, несоответствия представленных документов требованиям законодательства Украины или нормат тивно-правовых актов Национального банка Украины, недостоверности предоставленной информации или превышение полномочий относительно сфер деятельности представительств.

Решение об аккредитации или отказе в аккредитации представительства иностранного банка Национальный банк Украины принимает в течение одного месяца с момента подачи всех необходимых документов Отказ предоставляется ся в письменной форме с указанием соответствующих основаниемв.

Иностранный банк обязан уведомлять Национальный банк Украины об изменениях документов или сведений, которые предоставлялись для аккредитации филиала и представительства иностранного банка Внесение изменений должно быть пи идтверджено соответствующими документами.

Официальные документы, представляемые Национальному банку Украины, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых дано В Верховной Радой Украины, и сопровождаться нотариально заверенным переводом на украинский язык.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift Enter
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы