Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

3. Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії

31 Для получения лицензии заявитель (юридическое лицо, физическое лицо-ба-предприниматель) подает в Департамент следующие документы:

(Пункт 31 главы 3 редакция Постановления НБУ N 436 от 18112005) '

заявление о выдаче лицензии (приложение 5);

выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, заверенные нотариально или государственными орган нами, которые выдали документы

(Абзац третий пункта 31 главы 3 редакция Постановления Национального банка N 290 от 19082011) (Абзац четвертый пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005)

справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета);

(Абзац пятый пункта 31 главы 3 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N282 от 10082005) (Абзац шестой пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Абзац седьмой пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Абзац восьмой пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005)

справку нерезидента о номере, тип открытого в него резидентом счета и валютные ценности, на нем учитываются (при наличии открытого счета)

(Абзац десятый пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Абзац одиннадцатый пункта 31 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Пункт 32 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Пункт 33 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Пункт 34 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005)

32 Для получения лицензии заявитель - физическое лицо, которое не является предпринимателем, подает в Управление следующие документы (кроме случаев, предусмотренных пунктом 33 настоящей главы):

предусмотренные абзацами вторым, четвертым (при наличии) и пятым пункта 31 настоящей главы;

(Абзац второй пункта 32 главы 3 редакция Постановления НБУ N 436 от 18112005)

копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина

копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера

Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыла счет и желает по возвращении в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то она должна обратиться в Управление для получения л лицензии в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

(Пункт 36 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Пункт 37 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005) (Пункт 38 главы 3 исключен на основании Постановления НБУ N 436 от 18112005)

33 Для изменения условий ранее полученной лицензии заявитель должен представить в Департамент (Управление) следующие документы:

заявление о внесении изменений в лицензию (приложение 6);

копию лицензии;

копии документов, представленных владельцем лицензии в Департамент (Управление) и на основании которых ему была выдана лицензия, если эти документы претерпели изменения за период, прошедший со времени их подачи;

любые другие документы или их копии, если таковые имеются, которые могут служить дополнительным обоснованием необходимости изменения условий лицензии

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы