Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
Особенности выдачи банковской корпорации банковской лицензии Организация контроля, исполнения и прекращения внешнеторговому Невыполнение законных требований должностных лиц органов державного контроля Порядок выдачи (изменения условий) лицензии Перечень документов, необходимых для получения лицензии
Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере Особенности юридической ответственности за нарушение жилищно Ответственность за нарушение условий договора перевозки Ответственность за нарушение законодательства по охране труда Ответственность за нарушение условий договора снабжения энергетическими
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
\Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая \

5. Контроль за виконанням умов ліцензії

51 Управление осуществляет контроль за выполнением собственником лицензии ее условий и требований настоящего Положения

Управление контролирует соответствие источников поступления средств на счета и порядка использования средств со счетов условиям лицензии

52 Если местонахождение (место жительства) владельца лицензии изменилось после даты выдачи лицензии и контроль за выполнением условий лицензии перешел к втором территориального управления национального ного ба крыльце, то Управление по предыдущему местонахождения (месту жительства) владельца лицензии в течение недели должно предоставить управление по новому местонахождения (месту жительства) владель ца лицензии информац ию Относительно владельца лицензии и его операций, которой владели.

53 НЕ позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первым отчетным месяцем является месяц выдачи лицензии), владелец лицензии обязан подавать:

управления и налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик, ежемесячный, а физическое лицо, которое НЕ является предпринимателем, - полугодовой, отчет о движении и валютных ценностей по счету ком (счетам) (приложение 10) Вместе с отчетом подается расшифровка по проведенным по счету (счетам) операциям с отражением соответствующих статей зачисления и списания (к роме физического лица, НЕ является предпринимателем) и копии банковских выписок по счету (счетам)

Департамента платежного баланса национального банка ежемесячный отчет по форме N 2-ПБ \\ \"Отчет предприятия (организации) в финансовых операциях с нерезидентами Украины \\\", утвержденной постановлением П Правления я национального банка Украины от 19032003 190320033 N 124, зарегистрированным в Министерство юстиции Украины 07052003 за N 353/7674 (кроме физического лица, НЕ являющегося предпринимателем)

54 В случае выявление нарушения условий лицензии и / или требований настоящего Положения Управление обязан в 10-дневный срок с даты его обнаружения послать письмо владельцу лицензии для получения от т него поясной ень по допущенных нарушениемн.

В 10-дневный срок с даты получения ЭТИХ объяснений или, если владелец лицензии НЕ предоставит их в письменной форме в течение 20-ти календарных дней с даты проставления регистрационно номера на ном мерном гербов ном бланке Управления, на котором оформлен письмо, то Управление в письменной форме предоставляет информацию о допущенных владельцем лицензии нарушени

налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик;

Департамента, если лицензия выдана им, с предложениями Управления Относительно аннулирования лицензии, направления письма-предупреждения владельцу лицензии и тп (копии объяснений владельца лицензии и и письма в адрес по ополнительную органа прилагаютсяся.

55 Владелец лицензии самостоятельно предъявляет уполномоченного банка, указанного в лицензии, оригинал лицензии и ее копию (копия лицензии хранится в уполномоченного банке, а оригинал - возвращается я я владельцу лицензиии.

56 В случае окончания срока действия лицензии или аннулирования лицензии подтверждением возврата валютных ценностей в Украину являются:

справка уполномоченного банка, указанного в лицензии, в поступлении валютных ценностей со счета на счет владельца лицензии, открытый в этом банке, и выписка со счета, которая свидетельствует о том, что нет остатка на счет

и / или таможенная декларация (если владельцем счета является физическое лицо, а цель открытия и использования счета НЕ связана с Предпринимательское деятельностью, то в случае ввоза в Украину валютн ных ценностей в к количестве, не требует письменного декларирования, таможенная декларация НЕ подается.

6 Ответственность за нарушение условий лицензии и / или требований этогоий этого

Положение

61 Расположение владельцем лицензии валютных ценностей на счете и / или проведения через этот счет других операций без получения лицензии, и / или нарушение требований настоящего Положения влечет за собой соответствующих дальность согласно законодательству Украинн.

Во директора Департамента валютного М О Мельничук

регулирования СОГЛАСОВАНО Первый заместитель 'П а \\ \"

Председателя национального банка Украины '

 
\Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая \
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы