Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Виды операций на валютных рынках МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ Какими документами оформляются операции по валютному счету? Валютные операции
Основания для отказа Национального банка Украины в выдаче лицензии, в Порядок выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод за На какие цели используется иностранная валюта юридическим Использование наличной иностранной валюты с текущих счетов для Порядок открытия физическими лицами-резидентами и нерезидентами
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

II . ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Учитывая требования действующего законодательства по вопросам валютного

регулирования, необходимость повышения требований валютного контроля и обеспечения условий развития современного внутреннего валютного рынка устанавливается такой порядок предоставленной лицензий и временных разрешений на право осуществления операций с иностранной валютно.

Согласно статье 5 Декрета Кабинета Министров \"О системе валютного регулирования и валютного контроля\", Национальный банк Украины выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных оп Перациме, подпадающих под режим лицензированияцензування.

Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим кредитно-финансовым учреждениям Украины на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима вал лютного регулированию.

Уполномоченные банки и другие кредитно-финансовые учреждения, получившие генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление операций, связанных с торговлей иностранной валютой, имеют право откры Ивате на территории Украины пункты обмена иностранных валют, в том числе на основании агентских соглашений с другими юридическими лицами - резидентам.

Индивидуальные лицензии выдаются резидентам и нерезидентам на осуществление разовой валютной операции на период, необходимый для осуществления такой операции

Индивидуальной лицензии требуют все операции, кроме:

- вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины физическими лицами - резидентами иностранной валюты на сумму, которая определяется Национальным банком Украины;

- вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами иностранной валюты, которая была ранее ввезена ими в Украину на законных основаниях;

- платежей в иностранной валюте, осуществляемых резидентами за пределы Украины во исполнение обязательств в этой валюте перед нерезидентами по оплате продукции, услуг, работ, прав интеллектуальной собственности те и других имущественных прав, за исключением оплаты валютных ценностей и по договорам (страховым полисам, свидетельствам, сертификатам) страхования жизни

- платежей в иностранной валюте за пределы Украины в виде процентов за кредиты, дохода (прибыли) от иностранных инвестиций;

- вывоз за пределы Украины иностранной инвестиции в иностранной валюте, ранее осуществленной на территории Украины, в случае прекращения инвестиционной деятельности

1Порядок выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

Данный Порядок регламентируется Положением о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах ках за пределами Украины, утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины от 14102004 рокку.

положения

о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

1 Общие положения

11 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 190293 N 15 - 93 \"О системе валютного регулирования и валютного контроля\" (далее - Декрет), а также статей 7 и 44 Закона Украины \"О Национальном банке Украины\".

12 Положение регламентирует порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) в валютных ценностей на счетах за пределами Украинни.

13 В этом Положении термины употребляются в таком значении: валютные ценности - иностранные валюты 1-й, 2-иабо 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правлены ления Национального банка от 040298.98 N 34 (в редакции постановления Правления Национального банка от 02102002 N 378, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24102002 за N 841/7129), с изменениями (далее - Классификатор), банковские металлы, а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом Украины;

владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал лицензию, дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения Национального банка об аннулировании лицензии;

дата обращения - дата регистрации в Национальном банке или территориальном управлении Национального банка последнего поступившего документа из перечня, определенного соответственно в пунктах 31-37 этого По оложенняя;

дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного номера на номерном гербовом бланке Национального банка или территориального управления Национального банка, на котором оформлена лицензия;

заявитель - резидент, обратился в Национальный банк за лицензией (или изменением условий лицензии);

лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины;

счет - любой счет резидента, открытый за пределами Украины, на котором размещаются валютные ценности и через который осуществляются другие операции;

размещения валютных ценностей на счете - зачисление валютных ценностей на счет резидента или его обособленного структурного подразделения, в соответствии с законодательством страны местонахождение не является юридическим лицом, и / или наличие остатка валютных ценностей на счете этого резидента (его структурного подразделения.

Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Декретом.

14 Без лицензии с соблюдением законодательства Украины размещают валютные ценности и осуществляют другие операции через счета такие резиденты:

уполномоченный банк (если указанные счета являются корреспондентскими);

физическое лицо во время ее пребывания за границей;

дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительства Украины за рубежом, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями

15 Обособленное структурное подразделение резидента с местонахождением за пределами Украины, в соответствии с законодательством страны местонахождения является юридическим лицом, размещает валютные ценности и осуществляет другие операции через счет, открытый за пределами Украины этому подразделению, без лицензииії.

16 Если международным договором Украины (согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины) предусмотрено открытие счета в банковском учреждении, определен порядок зачисления средств на такой и счет и их списание, то получать лицензию в этом случае не потребностейби.

17 Не нужно получать лицензию и сообщать об открытии счета в соответствии с пунктом 115 настоящей главы, если иностранное банковское или небанковское финансовое учреждение по установленным ею прав вилами осуществляет на открытом им счете только учет операций по предоставлению резиденту и возврата им кредита, займа, учет ценных бумагерів.

(Пункт 17 главы 1 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N572 от 22122010)

18 Размещать гривни на счете и осуществлять другие операции в гривнях через счет запрещается

19 Дата выдачи лицензии должна предшествовать дате размещения валютных ценностей на счете

110 Срок действия лицензии не может превышать одного календарного года

Начало срока действия лицензии не может устанавливаться ранее даты выдачи лицензии

111 Владелец лицензии обязан не позднее следующего рабочего дня после дня окончания срока действия лицензии перечислить остаток валютных ценностей со счета на свой счет, открытый в уполномо Ажена банку, указанному в лицензии, и / или снять валютные ценности со счета и ввезти их в Украину (за исключением тех случаев, при которых порядок использования счета, установленный законодательством кр аины, в которой этот счет открыт, не позволяет выполнить это требование или владелец лицензии получил новую лицензиюю).

(Пункт 112 главы 1 исключено из Постановления Национального банка N108 от 28022009)

112 Лицензия выдается владельцу без права передачи другим лицам

113 Счета, право на размещение валютных ценностей на которых предоставляется одной лицензией, открываются исключительно у одного нерезидента

114 Перечисление валютных ценностей из Украины (в Украину) на счет (со счета), право на размещение валютных ценностей на котором предоставляется лицензией разрешается только с собственного счета (на собственный р счет) владельца лицензии, открытого в уполномоченном банке, указанный в лицензииії.

(Пункт главы 1 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N 282 от 10082005)

115 О факте открытия счета резидент (кроме тех, которые указаны в пункте 14 этой главы) в трехдневный срок обязан сообщить территориальное управление Национального банка по своему местонахождению нием / месту жительства (приложение 1 1).

116 Физические лица - резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Национального банка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной ной валюты в сумме, которая в эквиваленте не превышает 600 000 гривен на реік.

(Главу 1 дополнен пунктом согласно Постановлению Национального банка N 496 от 29122007) '

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы