Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
\Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая \

5. Контроль за виконанням умов ліцензії

51 Управление осуществляет контроль за выполнением собственником лицензии ее условий и требований настоящего Положения

Управление контролирует соответствие источников поступления средств на счета и порядка использования средств со счетов условиям лицензии

52 Если местонахождение (место жительства) владельца лицензии изменилось после даты выдачи лицензии и контроль за выполнением условий лицензии перешел к втором территориального управления национального ного ба крыльце, то Управление по предыдущему местонахождения (месту жительства) владельца лицензии в течение недели должно предоставить управление по новому местонахождения (месту жительства) владель ца лицензии информац ию Относительно владельца лицензии и его операций, которой владели.

53 НЕ позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первым отчетным месяцем является месяц выдачи лицензии), владелец лицензии обязан подавать:

управления и налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик, ежемесячный, а физическое лицо, которое НЕ является предпринимателем, - полугодовой, отчет о движении и валютных ценностей по счету ком (счетам) (приложение 10) Вместе с отчетом подается расшифровка по проведенным по счету (счетам) операциям с отражением соответствующих статей зачисления и списания (к роме физического лица, НЕ является предпринимателем) и копии банковских выписок по счету (счетам)

Департамента платежного баланса национального банка ежемесячный отчет по форме N 2-ПБ \\"Отчет предприятия (организации) в финансовых операциях с нерезидентами Украины \\\", утвержденной постановлением П Правления я национального банка Украины от 19032003 190320033 N 124, зарегистрированным в Министерство юстиции Украины 07052003 за N 353/7674 (кроме физического лица, НЕ являющегося предпринимателем)

54 В случае выявление нарушения условий лицензии и / или требований настоящего Положения Управление обязан в 10-дневный срок с даты его обнаружения послать письмо владельцу лицензии для получения от т него поясной ень по допущенных нарушениемн.

В 10-дневный срок с даты получения ЭТИХ объяснений или, если владелец лицензии НЕ предоставит их в письменной форме в течение 20-ти календарных дней с даты проставления регистрационно номера на ном мерном гербов ном бланке Управления, на котором оформлен письмо, то Управление в письменной форме предоставляет информацию о допущенных владельцем лицензии нарушени

налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик;

Департамента, если лицензия выдана им, с предложениями Управления Относительно аннулирования лицензии, направления письма-предупреждения владельцу лицензии и тп (копии объяснений владельца лицензии и и письма в адрес по ополнительную органа прилагаютсяся.

55 Владелец лицензии самостоятельно предъявляет уполномоченного банка, указанного в лицензии, оригинал лицензии и ее копию (копия лицензии хранится в уполномоченного банке, а оригинал - возвращается я я владельцу лицензиии.

56 В случае окончания срока действия лицензии или аннулирования лицензии подтверждением возврата валютных ценностей в Украину являются:

справка уполномоченного банка, указанного в лицензии, в поступлении валютных ценностей со счета на счет владельца лицензии, открытый в этом банке, и выписка со счета, которая свидетельствует о том, что нет остатка на счет

и / или таможенная декларация (если владельцем счета является физическое лицо, а цель открытия и использования счета НЕ связана с Предпринимательское деятельностью, то в случае ввоза в Украину валютн ных ценностей в к количестве, не требует письменного декларирования, таможенная декларация НЕ подается.

6 Ответственность за нарушение условий лицензии и / или требований этогоий этого

Положение

61 Расположение владельцем лицензии валютных ценностей на счете и / или проведения через этот счет других операций без получения лицензии, и / или нарушение требований настоящего Положения влечет за собой соответствующих дальность согласно законодательству Украинн.

Во директора Департамента валютного М О Мельничук

регулирования СОГЛАСОВАНО Первый заместитель 'П а \\"

Председателя национального банка Украины '

 
\Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая \
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы