Навигация
Главная
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

2. Порядок видачі (зміни умов) ліцензії

21 Для получения лицензии или изменения условий ранее полученной лицензии заявитель должен подать документы (копии документов), перечень которых определен в соответствующем пункте главы 3 настоящего Положения:

территориальному управлению Национального банка по местонахождению (месту жительства) резидента (далее - Управление) - для физических лиц, не являющихся предпринимателями;

Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Национального банка (далее - Департамент) - для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

(Абзац третий пункта 21 главы 2 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N118 от 26042011) (Пункт 21 главы 2 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N321 от 31082005)

22 Условия лицензии могут быть изменены Департаментом (Управлением) по заявлению владельца лицензии (за исключением увеличения срока действия лицензии), если на дату обращения нет оснований для отказа в изменении усло ов лицензии или для аннулирования лицензии, определенных в пунктах 41 и 44 настоящего Положенияення.

С целью увеличения срока действия лицензии ее владелец должен обращаться в Департамент (Управление) в порядке, установленном настоящим Положением для получения новой лицензии Решение об увеличении срока действия лиц цензии оформляется как новая лицензия в порядке, установленном пунктом 28 настоящей главви.

23 Срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя составляет не более 25 рабочих дней и отсчитывается с даты обращения

24 Департамент (Управление) имеет право запрашивать и получать от заявителя дополнительные документы или их копии, необходимые для выяснения обстоятельств относительно операций, которые осуществляются (осуществляться) чере эз счок.

В этом случае срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя, установленный в пункте 23 настоящей главы, продлен еще на 10 рабочих дней с даты регистрации в Национальном банке или В Управлении последнего поступившего от заявителя дополнительного документаа.

25 Копии документов, представляемых в Национальный банк (в том числе копии в переводе на украинский язык), удостоверяются подписью заявителя (уполномоченного лица заявителя) и оттиском его печати ( (при ее наличии), если иное не предусмотрено требованиями настоящего Положенияня.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык [перевод удостоверяется подписью лица, в установленном законодательством Украины порядке получила официальное разрешение на осуществление переводов (подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально), или нотариусом.

Не переводятся на украинский язык документы, составленные на русском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке

Не переводятся на украинский язык документы, составленные на иностранном языке, при условии, что они отличаются только цифровой информацией и / или данными о конкретных физических лиц (фамилия, имя, в отчество, место жительства) или юридических лиц (название, местонахождение) от образца, переведенного с иностранного языка с соблюдением требований абзаца второго этого пункт.

26 течение пяти рабочих дней с даты обращения Департамент направляет копию заявления о предоставлении лицензии Главному управлению по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и и Главному управлению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (далее - специальные органы по борьбе с организованной преступностью), а Управление - территориальным подразделениям специальных органов по борьбе с организованной преступностьютю.

27 Решение о выдаче лицензии Департамент (Управление) принимает с учетом заключений специальных органов по борьбе с организованной преступностью, если они поступили в течение срока рассмотрения документации тов заявителя, установленного в пунктах 23 и 24 настоящей главлави.

28 Лицензия (приложение 2 - для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, приложение 3 - для физических лиц) оформляется в двух экземплярах

После оплаты владельцем лицензии услуг по выдаче лицензии первый экземпляр лицензии на номерном гербовом бланке Национального банка (Управление) направляется владельцу лицензии или передается ему (в уполномоченному им лицу) под подпись на втором экземпляре Второй экземпляр лицензии хранится в Департаменте (Управлении).

Копии первого экземпляра лицензии направляются Управлению и налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик

29 Решение об изменении условий лицензии оформляется как изменения в лицензии (приложение 4) в порядке, установленном пунктом 28 настоящей главы

210 Документы и копии документов, на основании которых Департаментом (Управлением) была выдана лицензия или изменены условия лицензии, хранятся согласно порядку, установленному Национальным банком

Указанные документы не могут быть использованы для выдачи заявителю другой индивидуальной лицензии Национального банка

211 В случае потери лицензии владелец лицензии подает в Национальный банк заявление о выдаче дубликата лицензии

Если лицензия не пригодна для пользования вследствие его повреждения, то владелец лицензии подает в Национальный банк заявление о выдаче дубликата лицензии и не годную для использования лицензию

Дубликат лицензии выдается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации в Национальном банке документов, предусмотренных абзацем первым или вторым настоящего пункта

В случае выдачи дубликата лицензии вместо потерянной или поврежденной лицензия, которая была потеряна или повреждена, считается недействительной

Срок действия дубликата лицензии не может превышать срок действия утерянной или поврежденной лицензии

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы